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涉案金额达7000余万元警方摧毁一特大“跑分”团

2021-07-26 01:21澳门葡京娱乐场官网 人已围观

简介凯拉特艾马迪vs恩戈尔达人民网北京9月17日电 (孟植良)50元收购支付宝账户的背后竟然是为了结算境外赌博网站资金?近日,葫芦岛警方成功摧毁了一个利用支付宝、银行卡等为网络跨境赌博违法犯罪分子提...

  人民网北京9月17日电 (孟植良)50元收购支付宝账户的背后竟然是为了结算境外赌博网站资金?近日,葫芦岛警方成功摧毁了一个利用支付宝、银行卡等为网络跨境赌博违法犯罪分子提供资金结算通道

  今年6月初,民警在工作中发现了一个异常情况,有人收购支付宝账户,价钱在30、50元不等,购买别人的账户有什么用呢?通过侦查,民警发现这是一条为非法交易提供支付结算渠道的黑灰产业链,这一个个的支付宝账户竟涉嫌为境外赌博网站结算资金,且金额巨大。经对线索的深挖,一个以陈某为首的涉嫌为境外赌博网站结算资金的“跑分”团伙浮出水面。

  通过进一步调查,民警基本摸清了该团伙的组织架构和业务范围,他们购买来大量合法第三方支付宝账户,然后为赌博网站提供支付宝收款码,一旦有赌客扫码付款,他们就将支付宝内的现金提现然后一起汇至网站提供的银行账户内,而该团伙则从中抽取佣金来谋利。

  经查,以陈某为首的“跑分”团伙一共有10余人,他们分工明确,有人负责收购账户、有人负责实施操作、有人负责技术支持、还有人负责后勤管理。由于需要大量的支付宝账户,陈某这伙人还将这项“业务”拓展到了吉林省吉林市。在侦查中民警还发现了一起侵犯公民个人信息案,有人利用免费赠送礼物的方式来吸引老年人注册支付宝账户,然后以每个几十元的价格将账户卖给“跑分”团伙。

  6月30日,警方一举打掉了这个“跑分”犯罪团伙,相关的涉案人员全部到案,同时缴获了作案手机数部、电脑数台、银行卡数十张,电话卡上千张。经讯问,陈某及其团伙对其通过利用支付宝、银行卡等工具为网络赌博提供资金结算通道的犯罪事实供认不讳。经查,仅2个月的时间,该团伙就为网络赌博犯罪提供了巨额资金支付结算服务,金额高达7000余万元,从中非法获利40余万元。目前,犯罪嫌疑人陈某等11人已被检察机关批准逮捕。

  警方提醒,广大群众一定要珍惜自己微信、支付宝账户的使用权,不随意向他人转借微信、支付宝收款码;不轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑;不要泄露自己的支付账户、银行卡、收款码、付款码等个人信息;不参与陌生人的资金往来交易,不为违法犯罪活动做嫁衣;如发现诱导用户在平台上传收款二维码等不法行为,应及时向公安机关举报。

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